Prevención de Lavado de Activos 2018-04-06T04:36:07+00:00

La ley 25.246 de Encubrimiento de Lavado de Activos de Origen Delictivo y sus modificatorias, junto a la Resolución 202/2015 de la Unidad de Información Financiera, sitúa bajo su órbita normativa a las aseguradoras, los Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios regidos por las Leyes 17.418, 20.091, 22.400 como sujetos obligados a recabar información del cliente y de sus operaciones con la Cía. entre otras cuestiones.

A fin de cumplimentar con esta obligación, es que se solicita a aquellos asegurados Personas Físicas cuya prima anual supere los $70.000 y Personas Jurídicas cuya prima anual supere los $130.000, que completen un formulario de solicitud de información al momento de la contratación o durante la ejecución del contrato, y que a su vez aporten documental que acredite dicha información.

Acorde se trate de Persona Física o Jurídica deberá a portar documentación característica del tipo de persona, más el formulario de datos y el formulario de Declaración de Persona Expuesta Políticamente.

Operatoria sobre los Sujetos Obligados

Para aquellas Personas Físicas cuya prima anual supere los $70.000 y las Personas Jurídicas cuya prima anual supere los $130.000, tendrán la obligación de presentar la constancia, de acuerdo a su actividad, de Inscripción ante la UIF como tal.

La normativa vigente aplicable a la industria del seguro en este aspecto es la siguiente

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